神工股份(688233) - 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

经过与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-042 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 特此公告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 2025 年 12 月 05 日 2 （一）审议通过《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》 为推进公司整体战略实施，加快围绕主营业务半导体材料优化产业 ...