平高电气(600312) - 平高电气2025年第一次临时股东大会会议资料V3

河南平高电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年十二月十一日 | | | | 1.关于变更公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 | - 1 | - | | --- | --- | --- | | 2.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 - | 6 | - | | 3.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 - | 10 | - | | 4.关于修订《股东会议事规则》的议案 - | 23 | - | | 5.关于修订《董事会议事规则》的议案 - | 24 | - | | 6.关于修订《关联交易管理办法》的议案 - | 25 | - | | 7.关于修订《累积投票制实施细则》的议案 - | 26 | - | | 8.关于修订《董事会经费制度》的议案 - | 27 | - | | 9.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 - | 28 | - | | 10.关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案 - | 29 | - | | 11.关于修订《独立董事制度》的议案 - | 31 | - | | 12.关于修订《公司治理纲要》的议案 - | 32 | - | ...