国新能源(600617) - 山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度

山西省国新能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善山西省国新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司 年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告信息 披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会及上海证券 交易所的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益不受损害。独立董事在公司年报编制和披露过 程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董 事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。 1 同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。 其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 第六条 年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年报前，公司 ...