国新能源(600617) - 山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度

山西省国新能源股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西省国新能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司 内部控制，提高公司治理水平，保证真实、准确、完整、及 时的履行信息披露义务，根据《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，制订本制度。 第二章 提案的申请及审核流程 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先提交证 券事务部。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，在申 请部门进行业务审核，公司证券事务部、董事会秘书进行合 规性审核后，按照公司相关程序提交公司董事会审议。 第六条 公司提案申请部门应填报《董事会提案审批表》， 详细列明提案部门、提案时间、议案名称及内容等基本情况， 经申请部门负责人、分管领导签字确认后，与提案相关材料 一同报公司证券事务部审核。 第七条 涉及到各全资或控股子公司拟提交公司董事会 讨论的事项，由各全资及控股子公司负责准备提案相关资料， 按规定程序逐级上报至公司，由公司各部门负责业务审核， 并提交《董事会提案审批表》，报公司证券事务部审核。 第八条 提案应同时提 ...