国新能源(600617) - 山西省国新能源股份有限公司董事会秘书工作制度

山西省国新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高山西省国新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、 履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山西省国新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级 管理人员，法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书分管，配备 专职人员协助董事会秘书工作（包括但不限于证券事务代 表）。 第二章 聘任及离职 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个 月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 董事会秘书工作制度 （五）最近 ...