恒玄科技(688608) - 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

恒玄科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体 独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议由 全体独立董事共同推举董莉女士担任会议召集人并主持本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》《恒玄科技（上海）股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次会议由董莉女士主持，经与会独立董事表决，会议通过以下议案： 审议通过《关于公司关联方与全资子公司 ...