亚威股份(002559) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-059 江苏亚威机床股份有限公司 - 1 - 宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及 章程备案办理完毕之日止。 三、制定和修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时， 为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商 ...