亚威股份(002559) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》等规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬 ...