亚威股份(002559) - 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

江苏亚威机床股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》规定的 其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召 集人由提名委员会成员中的独立董事担任，由董事长提名，董事会选举产生。召 集人不能或者无法履职时，由其他委员推举一名委员代行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...