亚威股份(002559) - 董事会议事规则（2025年12月）

江苏亚威机床股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定等有关人员协助 其处理日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。董事会 设董事长一人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的 ...