柳 工(000528) - 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-91 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长郑 津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定， 合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》 1. 同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司（简称"柳工香港"）优先股发行 方案。公司与柳工香港、中非发展基金有限公司（简称"中非基金"）签署《优先股认 购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非基金发行不低于 7 股且不超过 20 股（每股 面值 5,000,000 美元）可赎回、累计分红的优先股， ...