指南针(300803) - 第十四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-102 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出第十四届董事会第十二次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 自董事会批准之日起 12 个月。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》 同意公司以自有资金 1 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下 简称"麦高证券"）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相 关事项。本次增资完成后 ...