恒通股份(603223) - 恒通物流股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议

恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，会议由独立董事孙德坤先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。全体独立董事本着客观、公正、公平的原则，对拟提交公司 第五届董事会第十四次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见如下： 恒通物流股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 提供的服务公开、公正、公允，决策程序合法有效，预计额度符合公司实际情况， 不存在损害公司及公司股东利益的情况。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上，我们同意将上述议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。 公司与新南山国际投资有限公司签订的"2026 年度综合服务协议附表"属于 日常发生的关联交易，该协议的内容以及定价原则公平、合理，交易价格公允，不 存在损害公司及公司股东利益的行为。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于预计公司 ...