南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十六次会议通知和材料于2025年11月28日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于2025年12月3日在广州以现场及视频通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、 李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、 胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于修订《公司资金管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资 者暨关联交易的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-63 本议 ...