光明乳业(600597) - 光明乳业2025年第二次临时股东大会会议资料

光明乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月 目 录 | 一、 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议 | | --- | --- | | 议程 | 3 | | 二、 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议 | | 须知 | 4 | | 三、 | 2025 年第二次临时股东大会投票注意 | | 事项 | 6 | | 四、 | 关于变更公司注册地址、取消监事会及 | | 修改章程的提案 | 8 | | 五、 | 关于修改股东大会议事规则的提案 64 | | 六、 | 关于修改董事会议事规则的提案 .. 85 | | 七、 | 关于修改独立董事工作制度的提案 92 | | 八、 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的 | | 提案 | 103 | | 九、 | 关于新莱特开展套期保值业务的提案 | | | 104 | | 十、 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的提 | | 案 | 107 | | 十一、 | 关于为银宝光明牧业提供担保的提案 1 | 119 2 光明乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 12 月 1 ...