博汇纸业(600966) - 博汇纸业董事会提名委员会工作细则

山东博汇纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举， 并报董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，可委 ...