博汇纸业(600966) - 博汇纸业董事会战略与ESG委员会工作细则

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称 ESG） 工作，持续提升公司 ESG 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 第 1 页 共 6 页 第 2 页 共 6 ...