新开普(300248) - 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-051 新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议决定于 2025年12月11日（星期四）召开2025年第三次临时股东会，本次股东会会议通知已于2025年 11月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月11日09:30 ...