光明乳业(600597) - 光明乳业2025年第二次临时股东大会会议资料

光明乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月 目 录 | 一、2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 3 | | 三、2025 年第二次临时股东大会投票注意事项 | 5 | | 四、关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案 | 7 | | 五、关于修改股东大会议事规则的提案 | 63 | | 六、关于修改董事会议事规则的提案 | 84 | | 七、关于修改独立董事工作制度的提案 91 | | | 八、关于购买董事、高级管理人员责任险的提案 | 102 | | 九、关于新莱特开展套期保值业务的提案 | 103 | | 十、关于 2026 年度日常关联交易预计的提案 | 106 | | 十一、关于为银宝光明牧业提供担保的提案 | 118 | 1 光明乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 1:30 会议地点：上海市徐汇区宜山路 829 号 1 号楼 701 会议室 主 持 人：董事长黄黎明 会 ...