美丽生态(000010) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2025-081 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，将召开本公司 2025 年第三 次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 不必是公司的股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生 态股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...