新开源(300109) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-045 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...