豪美新材(002988) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-106 | | --- | --- | | 证券代码：127053 | 证券简称：豪美转债 | 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 广东豪美新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长 ...