新开源(300109) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-043 除上述调整外，其余主要修改内容如下： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于制定、修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 （一）因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及相关内控制度 的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； （二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定并结合公司的实际情况由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，有关 表述统一调整； （三）因删除和新增条款导致原有条款序号 ...