新开源(300109) - 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新开源"）董事 会于近日收到公司独立董事周彤先生的书面辞职报告，其连续任职时间已满六 年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的 有关规定，周彤先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，周 彤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职 报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，周 彤先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事 会专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，周彤先生未持有公司股份，不 ...