新开源(300109) - 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

新开源 董事会秘书工作细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工作 细则。 第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章 程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规 则》、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。董事会秘书应 当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第五条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具 ...