新开源(300109) - 独立董事制度（2025年12月修订）

新开源 独立董事制度 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公 司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《博爱新 开源医疗科技集团股份有限公司》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规规定和公司章程的要求，认真履行职责 ...