新开源(300109) - 提名委员会实施细则（2025年12月修订）

新开源 提名委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《博爱 新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 （四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五） 董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数 ...