建业股份(603948) - 浙江建业化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-034 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： （一）审议并通过《关于选举公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议 案》 同意选举孙斌先生为公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董 事，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期 届满止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 浙江建业化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年12月4日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。经 半数以上董事共同推选，会议由公司董事孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章 程》的规定。 （二）审议并通过《关于选举公司各专门委员会成 ...