新开源(300109) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-041 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加 通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： | 序号 | 议案 | | 表决结果 | | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同意 | 反对 | 弃权 | 大会 | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 9 | 0 | 0 ...