民爆光电(301362) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-053 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长谢祖华、独立董事王欢、洪昀、朱华威以腾讯 会议形式参会。会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积 ...