瑞尔特(002790) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-038 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》与本决议同日发布公 告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并 同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 11 月 28 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 4 日 10 时以通 讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 ...