国星光电(002449) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-063 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议已于 2025 年 12 月 2 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 4 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整募集资金总额的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权 根据公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟投资项目实际情况以及 向特定对象发行股票的相关规则和要求，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额进行适当调整，具体如下： 调整前： 经公司第六届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会、第六 ...