帅丰电器(605336) - 浙江帅丰电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年十二月 1 / 11 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 2 | | --- | | 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 5 | | 议案二、《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 | | 制度>的议案》 7 | | 议案三、《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》 8 | | 附件：《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ... 9 | 2 / 11 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理 人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、 见证律师以及其他人员； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 逐项审议《关于取消监事会、修订 ...