中兵红箭(000519) - 独立董事工作制度

中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度 （经公司2025年12月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益 相关者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵 红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称 ...