泛微网络(603039) - 泛微网络第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-028 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 11 月 24 日向全体董事发出了第五届董事会第十六次会议通知，第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的 方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董 事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案》，关联董事金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、 王玉梅女士回避表决，该议案需提交股东会审议。 鉴于公司将回购注销 2023 年员工持股计划证券账户所持有的全部股票 423.7118 万股，公司总股本 ...