金杯汽车(600609) - 金杯汽车第十届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-054 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届董事会第三十一次会议通知，于2025年12月1 日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年12月4日上午10:00，在金杯汽车7楼会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》； 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司当日临 2025-056 号 ...