金杯汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 版 DENTO 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层 (110063) 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 金杯汽车股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:金杯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-031 金杯汽车股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,703,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.1685 | 本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董 事长冯圣良主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 ...

一、业绩说明会召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临2025-029 金杯汽车股份有限公司 关于2024年度及2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于2025年05月06日上午10:00-11:00在上证路演 中心以网络互动形式召开"2024年度及2025年第一季度业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 2025年4月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《金杯汽 车股份有限公司关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告》（详见公告：临2025-026）。 2025年05月06日上午10:00-11:00，公司董事长冯圣良先生，董事、总裁丁侃先生，董事、董事会秘书孙 学龙先生，副总裁、财务总监张昆先生，独立董事钟田丽女士出席了本次业绩说明会，就金杯汽车经营 业绩、公司治理等方面与投 ...

公开数据显示，自1992年上市以来，金杯汽车从未进行过现金分红。截至2024年末，公司合并报表中期 末未分配利润为-18.81亿元，母公司报表中期末未分配利润为-13.86亿元。 因未分配利润长期为负值，不具备现金分红条件而未进行过现金分红，金杯汽车也曾被市场诟病。随着 公司经营业绩的改善，2024年12月份，金杯汽车在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和 发展前景的前提下，首次推出了股份回购计划，拟将回购股份全部用于注销并减少注册资本。截至今年 2月5日，金杯汽车实际回购664.20万股公司股份，合计使用资金5044.51万元。 孙学龙表示，2024年，金杯汽车为回馈股东，积极采取回购注销的举措，这也在一定程度上展现了公司 对股东回报的重视。 （文章来源：证券日报） 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"）5月6日上午召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明 会。金杯汽车董事、副总裁、董事会秘书孙学龙在与投资者交流时表示："公司在2024年实现了净利润 （同比）大幅增长，这为公司未来改善财务状况，进而满足分红条件奠定了良好基础。公司将持续优化 经营，提升盈利能力，争取早日实现可分配利润由负 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-029 金杯汽车股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2025 年 05 月 06 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心以网络互动形式 召开"2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会"，现将有关事项公 告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《金杯汽车股份有限公司关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（详见公告：临 2025-026）。 2025 年 05 月 06 日上午 10:00-11:00，公司董事长冯圣良先生， 董事、总裁丁侃先生，董事、董事会秘书孙学龙先生，副总裁、财务 总监张昆先生，独立董事钟田丽女士出席了本次业绩说明会，就金杯 汽车经营业绩、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前电子邮箱：stock@syjbauto.com.cn 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-030 金杯汽车股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 2025 年 5 月 7 日 欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 变更后电子邮箱：stock@jinbei-auto.com 除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不 变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同 步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-028 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决 监事 3 名。 （五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第一季度报告》 金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届监事会第十三次会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日，以通讯方式召开。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司监事会 二〇二五年四月三十日 1 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日披露的《2025年第一季度报告》。 与会监事一致认为：公司2025年第一季度报告公允反映了 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-027 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十五次会议通知，于2025年4月24日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》； 本议案已事先经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同 意。 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的《2025 年第一季度报告》。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 （三）本次会议于2025年4月29日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 金杯汽车股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,112,359,915.77 | 1,003,293,300.68 | 10.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 76,649,986.83 | 74,017,716.20 | 3.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 57,417,521.75 | 44,141,680.05 | 30.08 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 175,300,262.56 | 178,068,750.72 | -1.55 | | 基本每股收益（元/股） | 0.059 | 0.056 | 5.36 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.059 | 0.056 | 5.36 | | 加权平均净资产收 ...