上海九百(600838) - 上海九百第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真 审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》； 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-030 上海九百股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司 2025 年第一次临时股东大会原定于 2025 年 12 月 10 日召开， 现因统筹安排相关工作，拟将2025年第一次临时股东大会延期至2025 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会 议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易 ...