上海九百(600838) - 上海九百2025年第一次临时股东大会会议文件

上海九百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年十二月十六日 上海九百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 一、现场会议须知………………………………………………………1 | | --- | | 二、股东大会议程………………………………………………………3 | | 三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》………5 | | 四、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》…………………27 | | 五、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》…………………43 | | 六、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》………………56 | | 七、《选举陈功先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》…73 | | 八、《公司关于变更会计师事务所的议案》…………………………75 | | 九、表决方法……………………………………………………………79 | 上海九百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 现场会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东会规则》、 ...