金杯汽车(600609) - 金杯汽车关于董事会换届选举的公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-057 金杯汽车股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经 营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据最新 修订的《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，董事任期自公司股 东会选举通过之日起计算，任期三年,独立董事津贴标准为税前 8 万 元/年。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第十届董事会第三十一次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事 候选人的议案》。经公司间接控股股东沈阳汽车集团有限公司、股东 沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议对第十一董事会非职工董事候选 ...