金杯汽车(600609) - 金杯汽车股份有限公司董事会议事规则

金杯汽车股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年修订) 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质和职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | | 第四章 | 董事会会议的议事范围 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的决议 | 8 | | 第六章 | 董事会的会议记录 | 9 | | 第七章 | 附 则 10 | | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，以确保董事和董事 会有效地履行其职责，落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《金杯汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司设董事会。董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使决策 ...