老板电器(002508) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-057 杭州老板电器股份有限公司 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； | | | | 是否需要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 2025 年第二 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 况 | 次临时股东 | （票） | （票） | （票） | | | | | 大会审议 | | | | | 2.01 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.02 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.03 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.04 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.05 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.06 | 《独立董事专门会议制 ...