能辉科技(301046) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 04 日（星期四）14:30； 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东和股东代理人共 74 名，所持有表决权的股份总数为 78,294,861 股，占公司有表决权股份总数的 50.9713%。其中： （2）网络投票时间：2025 ...