钧达股份(002865) - 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-089 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制 度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订， 同时新增制定相关制度。具体修订、制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类别 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事 ...