能辉科技(301046) - 关于完成补选独立董事的公告

特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》， 具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-077）。 公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补 选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王猛先生（简历见附件）为公司第 四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...