节能风电(601016) - 中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会机构设置与运作规范，健全董事会的议事方式与科学决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、公司章程、 本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券发行及上市方案； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议 ...