老板电器(002508) - 独立董事工作制度（2025年12月修订）

杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司聘任独 立董事不少于三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...