老板电器(002508) - 提名委员会工作细则（2025年12月修订）

杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委员代行其职权； 主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第 1 页 共 5 页 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间 如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职 报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 ...