三环集团(300408) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-53 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议的通知已于 2025 年 12 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第十七次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第十七 次会议的通知时限。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于选举独立非执行董事候选人的议案》。 公司拟发行境外股票（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下 ...