瑞立科密(001285) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-018 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于会议当日以口头方式发出， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举张晓平 先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情 况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，公司董事会同意选举董事张晓 平先生为公司第五届董事会 ...